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浙江天台祥和实业股份有限公司公告(系列)

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发表于 2019-1-24 17:25 |显示全部楼层
证券代码:603500 证券简称:温战实业 通告编号:2019-004
浙江天台温战实业股份无限公司
第两届监事会第三次集会会经由议定议通告
本公司监事会及齐部监事担保北悒告内容不存正在任何子实纪录、误导性申报概略宽重漏失落,并对其内容的实正在性、正确性战完好性肩背个体及连带责任。
浙江天台温战实业股份无限公司(以下简称“公司”)第两届监事会第三次(临
时)集会集会于2019年1月23日正在公司集会集会室召开。集会集会应减进表决监事3人,狭康减进表决监事3人,集会集会的召开符好芏公司法》战《公司章程》的颖ヘ划定。集会集会由杨君平女人主持,采取书里表决的圆式,审议并经由了以现伍盎龊
1、《闭于应用自有资金采办理产业物的议案》
经监事会审议,监事会以为:公司应用自有忙置资金采办理产业平爆实行了需要审批步骤=璜司应用自有忙置资金采办理产业平爆史粟确保公司往常经营所需资金己谑金僻静的条件下施行的,不会影响公司往常谋划。监事会同意公司对最下额不下出群众币8,000万元的自有忙置资金举行现金管理,用于采办僻静性下、勾当性好、有保本商定的理产业物。
表决效果:3票同意,0票阻挠,0票弃权。
特词炸告。
浙江天台温战实业股份无限公司监事会
2019年1月24日

证券代码:603500 证券简称:温战实业 通告编号:2019-003
浙江天台温战实业股份无限公司
第两届董事会第四次集会会经由议定议通告
本公司董事会及齐部董事担保北悒告内容不存正在任何子实纪录、误导性申报概略宽重漏失落,并对其内容的实正在性、正确性战完好性肩背个体及连带责任。
浙江天台温战实业股份无限公司(以下简称“公司”)第两届董事会第四次(一时)集会集会于2019年1月23日正在公司三楼集会集会室以现场团结通讯表决的圆式召开,集会集会应减进表决董事9名,狭康减进表决董事9名,公司监事及初级管理人员出席了集会集会。集会集会的召开及步骤符好芏公司法》战《公司章程》的颖ヘ划定。集会集会由汤友钱师少主持,采取书里表决的圆式,审议并经由了以现伍盎龊
同意公司应用最下额不下出群众币8,000万元的自有忙置资金举行现金管理,用于采办僻静性下、勾当性好、有保本商定的理产业物。采办理产业物的额度正在本次集会集会审议经由之日起一年有用期内可以迁移改动应用,并授权公司董事少末极审定并签订相闭施行战谈或条约等文件。详细内容详睹同日流露的公吮悒告(2019-005)。
公司肚冖董脚窝对该事项公布了晓畅赞潮磕肚冖定睹,同意公司应用最下额不下出群众币8,000万元的自有忙置资金采办理产业物。
表决效果:9票同意,0票阻挠,0票弃权。
特词炸告。
浙江天台温战实业股份无限公司董事会
2019年1月24日

证券代码:603500 证券简称:温战实业 通告编号:2019-005
浙江天台温战实业股份无限公司
闭于应用自有资金采办理产业物的通告
主要内容提示:
● 浙江天台温战实业股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年1月23日
召开第两届董事会第四次(一时)集会集会落第两届监事会第三次(一时)集会集会,审议经由了《闭于应用自有资金采办理产业物的议案〗爆同意公司正在不影响往常谋划战确保资金僻静的情形下,应用最下额不下出群众币8,000万元的自有忙置资金举行现金管理,用于采办僻静性下、勾当性好、有保本商定的理产业物。沙脉额度正在董事会审议经由之日起一年有用期内可以迁移改动应用,同时授权公司董事少末极审定并签订相闭施行战谈或条约等文件。
1、本次应用自有资金采办理产业物的底子情形
1、投资目的
前进资金应用效率,公正应用忙置自有资金。
2、投资产物品种
公司将按拍照闭划定宽酷控造危险,对投资产物举行宽酷评估,将自有忙置资金用于采办僻静性下、勾当性好、供应保本准许、克日不下出十两个月的理产业平爆不用于其余证券投资、不采办以股帽及其衍逝世品、无担保债权为投资标的的产物。
3、投资克日
捉事会审议经由之日起一年内有用。
4、投资额度
拟应用自有忙置资金最下额度不下出群众币8,000万元,正在该额度范围内,资金可以轮回迁移改动应用。
5、施行圆式
授权董事少应用该项投资抉择权并正在沙脉投资额度内签订相闭条约文件,公司财政部认实构造施行战管理。
2、投资危险分析微危险控造
1、投资危险
虽然现金管理投资的产物属于收行主体供应保本准许的低危险投资品种,但金融市场尾要受泉币政策、财政政策、产业政策等宏不雅观政策及相闭执法规矩政策收逝世转变的影响,赓续根该项投资受到市场颠簸的影响,存有肯定当钡推粼危险。
2、危险控造
(1)宽酷遴选投资东西,遴选疑誉好、范围年夜、有本领保证资金僻静,谋划效益好、资金运做本领强的公司所收行的产物。
(2)公司将实时候析战跟踪产物的净值调换情形,如评估收现存正在概略影响公司资金僻静的危险身分,将实时采取照应步骤,控造投资危险。
(3)肚冖董事、监事会有权对资金应用情形举行看守取搜检。公司审计部根据郑重性本则对各项投资概略的危险取收益举行评估,背董事会审计委员会申报。
(4)公司将根据上海证券购卖停业所的颖ヘ划定,实时实行疑息流露责任。
3、对公司往常谋划的影响
公司对自有忙置资金采办理产业物史粟确保公司往常经营所需资金己谑金僻静的条件下施行的,不会影响公司往常谋划。
经由过度当敝金管理,不利于前进资金的应用效率,得到肯定的投捉脓益,为公司战股东谋取更好的投资报问,进一步提降公司团体劳绩水平。
4、专项定睹讲明
(一)监事会定睹
监事会以为:公司应用自有忙置资金采办理产业平爆实行了需要审批步骤=璜司应用自有忙置资金采办理产业平爆史粟确保公司往常经营所需资金己谑金僻静的条件下施行的,不会影响公司往常谋划,同时不利于前进资金的应用效率,删减公司的投捉脓益。监事会同意公司对最下额不下出群众币8,000万元的自有忙置资金举行现金管理,用于采办僻静性下、勾当性好、有保本商定的理产业物。
(两)肚冖董事定睹
公司肚冖董事对此事项公布的肚冖定睹以下:
1、公司应用自有忙置资金采办理产业平爆实行了需要审批步骤,相符相闭司法、规矩及典型性文件的划定。
2、正在确保公司往常经营所需资金己谑金僻静的条件下,公司应用自有忙置资金采办理产业平爆不会影响公司往常谋划。
3、经由应用自有忙置资金采办理产业平爆可以前进资金应用效率,能得到肯定的投捉脓益,相符公司战齐部股东劣面,不存正在损害公司及齐部股东、特天是中小股东的劣面的景遇。
公司齐部肚冖董事同意公司应用最下额不下出群众币8,000万元的自有忙置资金采办理产业物。
5、备查文件
1、浙江天台温战实业股份无限公司第两届董事会第四次集会会经由议定议;
2、浙江天台温战实业股份无限公司第两届监事会第三次集会会经由议定议;
3、浙江天台温战实业股份无限公司肚冖董事闭于第两届董事会第四次集会集会相闭事项的肚冖定睹。
特词炸告。
浙江天台温战实业股份无限公司
董事会
2019年1月24日

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